Etiqueta: UIF

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Pablo Gómez, nuevo titular de la UIF

9 noviembre, 2021• Gobierno, Nacional

Luego de la polémica por su boda con Carla Humphrey, Santiago Nieto presentó la renuncia a su puesto al frente de la UIF Pablo Gómez...

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Romero Deschamps realizó retiros por 275 mdp: UIF

7 septiembre, 2021• Nacional

Detecta UIF movimientos por 88.6 mdp y depósitos por más de 300 mdp de Romero Deschamps y su familia La Unidad de Inteligencia Financiera...

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ciudadanía

Líderes de opinión instan a la ciudadanía a votar este 6 de junio

6 junio, 2021• EH 360°, Nacional

Pese a las incidencias de violencia, líderes políticos y de opinión continúan ejerciendo el voto, alentando a la ciudadanía a hacer lo...

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FGR gira orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca

20 mayo, 2021• EH 360°, Gobierno, Nacional

Por su parte, el titular de la UIF informó sobre el congelamiento de cuentas de la red de Cabeza de Vaca por presuntas operaciones con...

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UIF investiga a José Luis Vargas por origen de sus bienes

2 diciembre, 2020• EH 360°, Gobierno, Nacional

Medios nacionales reportaron que la UIF investiga a José Luis Vargas por inconsistencias en su declaración patrimonial y el origen de sus...

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Gobierno de AMLO inicia batalla contra outsourcing

12 noviembre, 2020• EH 360°, Nacional

De acuerdo con el Gobierno federal, el outsourcing atenta contra derechos de los trabajadores El presidente Andrés Manuel López Obrador...

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García Alcocer, extitular de la CRE, inhabilitado por 10 años

11 noviembre, 2020• Gobierno, Nacional

Guillermo García Alcocer renunció a su cargo como comisionado presidente de la CRE en 2019 La Secretaría de la Función Pública (SFP)...

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